Seminare News

Was sind Finanzsanktionen?

Was ist eine Finanzsanktion? Grundlage der in Deutschland geltenden Sanktionen sind Entscheidungen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen (VN), des Rates der Europäischen Union (EU), der inländischen Behörden (Einzeleingriff des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie auf der Grundlage von § 6 Abs. 1 in Verbindung mit § 4 Abs....

Mehr zu diesem Thema

Welche Pflichten habe ich im Fraud Management? S+P Online Training

Welche Pflichten habe ich im Fraud Management? S+P Online Training Bist Du fit für die Betrugsbekämpfung? Das Kreditwesengesetz sowie die Verwaltungspraxis der BaFin haben zu einem umfangreichen Pflichtenkatalog für Betrugsbeauftragte geführt. § 25 h KWG – Welche internen Sicherungsmaßnahmen sind zwingend erforderlich? Auch gelten die Anforderungen...

Mehr zu diesem Thema