Seminar MaRisk-konformer Kreditentscheidungsprozess im Depot A

Seminar MaRisk-konformer Kreditentscheidungsprozess im Depot A – Produkt A 17 – Buchen Sie Ihr S+P Seminar
Die Teilnehmer erlernen mit dem Seminar MaRisk-konformer Kreditentscheidungsprozess im Depot A folgende Fachwissen:

• Kreditentscheidungsprozess: Erstvotum und lfd. Bonitätsüberwachung
• Kreditvotum für Spezialfonds und Direct Lending Fonds prüfungssicher erstellen
• Kreditüberwachung und Risikofrüherkennung

Zielgruppe zum Seminar MaRisk-konformer Kreditentscheidungsprozess im Depot A

• Vorstände, Geschäftsführer und Führungskräfte bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen und Pensionsfonds, Leasing und Factoring
• Führungskräfte und Spezialisten aus den Bereichen Kredit-Marktfolge, Depot A, Treasury, und Risikocontrolling

Ihr Vorsprung – Seminar MaRisk-konformer Kreditentscheidungsprozess im Depot A

Jeder Teilnehmer erhält kostenfrei mit dem Seminar MaRisk-konformer Kreditentscheidungsprozess im Depot A folgende S+P Produkte:
+ Praxisleitfaden für einen sicheren Kreditprozess
+ Leitlinien und Bewertungskriterien zu den maßgeblichen Asset-Klassen
+ Umfassende Checklisten zur Erstellung einer zuverlässigen Kreditanalyse
+ Komplette Musterbeschlüsse für eine sichere Kreditentscheidung
 
Programm zum Seminar MaRisk-konformer Kreditentscheidungsprozess im Depot A

Kreditentscheidungsprozess: Erstvotum und lfd. Bonitätsüberwachung

• MaBail-in: Neue BaFin-Mindestanforderungen zum Bail-in
• Haftungskaskade des § 46f KWG und BaFin Merkblatt 04/2019 zur insolvenzrechtlichen Behandlung der Bankverbindlichkeiten
• Senior Non-Preferred:  Regelungen, die bei dieser neuen Asset Klasse zwingend zu beachten sind
  • MREL/TLAC & Co.: Anforderungen an das Kreditvotum
  • HoldCo und OpCo – auf was kommt es an!
  • UK Ring-Fencing: Kreditanalyse bei UK-Emittenten

• Votierung und Limiteinräumung bei Handelsgeschäften: Umsetzung der MaRisk BTO 1.2 Tz 4

 
Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar:           
+ S+P Fallstudie: Musterbeschluss zur Erarbeitung einer aufsichtsrechtlich vertretbaren Kreditentscheidung.
 

Kreditvotum für Publikums-, Spezialfonds und Direct Lending Fonds prüfungssicher erstellen

• Die wichtigsten Kennzahlen für Kreditanalysten
• Abgrenzung von fremdgesteuerten und selbstgesteuerten Spezialfonds
• Investitionen in Publikumsfonds
• Geschlossene und offene Immobilienfonds
• Direct Lending Fonds prüfungssicher votieren

 Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar:           
+ S+P Leitlinien und Bewertungskriterien zu den maßgeblichen Asset-Klassen
 

Kreditüberwachung und Risikofrüherkennung

• MaRisk BTO 1.2: Anforderungen an die Prozesse für die Kreditanalyse im Depot A
• Umsetzung der MaRisk BTO 1.3 zur Früherkennung von Risiken:
  • Laufende Bonitätsüberwachung und Kreditprolongation

• • Aufbau einer Spreadanalyse in der Kredit-Marktfolge

• Maßgebliche Kennzahlen für die Asset Klassen Banken, Länder, Agencies, Unternehmensanleihen und Schuldscheindarlehen

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar:           
+ S+P Fallstudien und maßgebliche Kennzahlen zur Kreditüberwachung und Risikofrüherkennung