– Lehrgang Geldwäsche Beauftragter –

Was braucht man um Geldwäsche Beauftragter zu werden? Lehrgang Geldwäsche Beauftragter: Dieser Lehrgang richtet sich an alle, die in ihrer Organisation die Aufgabe eines Geldwäsche Beauftragten übernehmen. In kompakter und fachlich fundierter Weise werden die Teilnehmer mit dem nationalen und europäischen Recht, den regulatorischen Anforderungen und den Aufgaben eines Geldwäsche Beauftragten vertraut gemacht.

Das Ziel des Lehrgangs ist es, die Teilnehmer in die Lage zu versetzen, ihre Aufgaben als Geldwäschebeauftragter effektiv und kompetent wahrzunehmen. Neben den rechtlichen Rahmenbedingungen zur Geldwäscheprävention werden praktische Umsetzungsmöglichkeiten für den Aufbau eines Anti-Geldwäschesystems vorgestellt und diskutiert.

Du lernst alles, was du in deinem Berufsalltag und in deiner Praxis als Geldwäschebeauftragter brauchst!

 

Lehrgang Geldwäsche-Beauftragter
Seminar Z03

Lehrgang Geldwäsche Beauftragter

3-tägiger Lehrgang für angehende oder erfahrene Geldwäsche Beauftragte, die ein Update suchen.

Online

2415 €

Zzgl. gesetzl. MwSt.

  • Du hast die Option zur Teilnahme an der „S+P certified“-Prüfung

  • 09.15 bis 17.00

  • 1. Tag:

    • Aufgaben und Pflichten als Geldwäsche Beauftragter
    • Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention

  • 2. Tag:

    • KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden

    • Geldwäschegesetz: Updates und neue EU Regeln

  • 3. Tag:

    • Risikoanalyse § 5 GwG
    • Embargos und Sanktionen – Neue Compliance-Pflichten
    • Datenschutz für Geldwäsche-Beauftragte

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Geldwäsche-Beauftragter

Programm zum Lehrgang Geldwäsche Beauftragter

Programm 1. Seminartag
09.15 bis 17.00

Aufgaben und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter

  • Mit diesen 3 Säulen beugst du Geldwäsche vor: Risikomanagement, Kundensorgfaltspflichten, Verdachtsmeldewesen 
  • Wie kann eine effektive Customer Due Diligence durchgeführt werden?
    • Identifizierung des Vertragspartners und der für ihn auftretenden Person
    • Aufbau eines Scorings für das Kundenmonitoring
    • Aktualisierung der erfassten Dokumente, Daten und Informationen
  • Abklärung und Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten
    • Informationen über den Zweck und die Art der Geschäftsbeziehung
    • Feststellung, ob es sich bei dem Vertragspartner oder wirtschaftlich Berechtigten um einen PEP handelt
    • Erkennen und Monitoring von PEPs und SIPs (Prüfung auf Sanktionen-, Finanz- und Steuerdelikte, Terror, Korruption und Interpol)

    Dein Nutzen: Absolute Klarheit über deine Rolle. Du weißt genau, was von dir erwartet wird und wie du rechtlich abgesichert agieren kannst.

    Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention

    • Enhanced Due Diligence-Prüfung und Handlungsstrategien bei
      • Komplexen Transaktionen,
      • Ungewöhnlich hohen Transaktionen,
      • Transaktionen mit ungewöhnlichen Mustern,
      • Transaktionen ohne wirtschaftlichen oder rechtmäßigen Zweck. 
    • Monitoring- und Screening-System:
      • Ex-post und in Echtzeit: Selektion und Filtern von verdächtigen Transaktionen
    • Verdachtsmitteilungen nach §§ 43,45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
      • Verdachtsmomente: Verdacht auf Smurfing und Structuring
      • Form und Inhalt der Verdachtsmeldung
      • Tipping off-Verbot: Welche Pflichten gelten in der Praxis?

      Dein Nutzen: Sicher navigieren in komplexen Transaktionssituationen und stets rechtlich konform agieren, egal wie ungewöhnlich oder kompliziert die Umstände sind.

      Programm 2. Seminartag
      09.15 bis 17.00

      KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden

      Eigentums- und Kontrollstruktur des Vertragspartners 

      • UBO: Techniken für die Ermittlung des Ultimate Beneficial Owner
      • Juristische Personen und sonstige Gesellschaften
      • Mehrstufige Beteiligungsstrukturen (AFCA-Empfehlungen)
      • Rechtsfähige Stiftungen und ähnliche Rechtsgestaltungen

      Perfektioniere deine Customer Journey mit Experten-Know-how in Customer Due Diligence

      • Erheben von Angaben zum Zweck der Identifizierung
      • Überprüfung dieser Angaben zum Zweck der Identifizierung
      • Monitoring und Screening: Selektion und Filtern von verdächtigen Transaktionen

      ESG-Risiken berücksichtigen: Integriere ESG-Kriterien in die KYC-Sorgfaltspflichten und die UBO-Ermittlung, um sicherzustellen, dass sowohl finanzielle als auch umweltbezogene und ethische Risiken frühzeitig erkannt und gemanagt werden.

      Vertiefe deine Kenntnisse in Enhanced Due Diligence gemäß § 15 GwG:

      • ‚Herkunft der Mittel‘ (Source of Funds): Lerne, wie man die beruflichen Tätigkeiten des Kunden, die als Einkommensquellen dienen (z.B. Gehälter, Geschäftseinnahmen), analysiert und die Transfermethoden (z.B. Banküberweisungen, elektronische Zahlungen) überprüft.
      • ‚Herkunft des Vermögens‘ (Source of Wealth): Erwerbe Fähigkeiten zur Bestimmung des Ursprungs des Gesamtvermögens eines Kunden.

      Dein Nutzen: Mit den Techniken von S+P wird KYC leicht gemacht – erhalte tiefgehende Einblicke in die Identifizierung von Eigentums- und Kontrollstrukturen, erhöhe die Transparenz deiner Geschäftsbeziehungen und minimiere rechtliche Risiken.

      Geldwäschegesetz: Updates und neue EU Regelungen

      Techniken zur Recherche des Vertragspartners und des wirtschaftlich Berechtigten:

      • Immobilientransaktion – Share Deals und verschachtelte Gesellschaftskonstruktionen
      • Know Your Customer – bei internationalen Kundenverflechtungen
      • Adverse Media und SIP-Prüfung (Wolfsberg Group-Empfehlungen)
      • Investmentgeschäft – KVG, Broker und Banken
      • Konsortialkreditgeschäft
      • Trade Finance und Transaktionsüberwachung

      6. Geldwäsche-Richtlinie (AMLD 6) schafft ein Single EU Rulebook für AML/CFT

      • EU-weite AML-Regeln: AMLD 6 standardisiert Anti-Geldwäsche-Maßnahmen in der EU durch ein gemeinsames Regelwerk.
      • Härtere Strafen: Die Richtlinie verschärft die Strafen für Geldwäsche und präzisiert Tatbestände.
      • Mehr Due Diligence: AMLD 6 erweitert die Identifizierungspflichten von wirtschaftlich Berechtigten und fördert behördliche Kooperationen.

      Dein Nutzen: Bleibe auf dem neuesten Stand der gesetzlichen Anforderungen und sichere dir so einen entscheidenden Vorteil in der Einhaltung von Compliance-Vorschriften.

      Programm 3. Seminartag
      09.15 bis 17.00

      Risikoanalyse nach § 5 GwG: Fundament für Compliance

      • Bestandsaufnahme der unternehmensspezifischen Situation
        • Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse nach § 5 GwG
        • Sektor-spezifische Risikofaktoren zur Geldwäscheprävention
        • Risikofaktoren für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbare Handlungen
      • Erfassung und Identifizierung der Risikofaktoren
        • Kundenrisiko
        • Produkt-, Dienstleistungs- und Transaktionsrisiko
        • Vertriebswegerisiko
        • Länderrisiko
        • Sonstige Risiken
      • Kategorisierung und Gewichtung der Risikofaktoren
        • Einteilung in Risikogruppen und
        • Bewertung der identifizierten Risiken
      • Entwicklung und Umsetzung angemessener interner Sicherungsmaßnahmen:
        • Geringes, mittleres und hohes Risiko: Was ist zu tun?
        • Kontroll- und Überwachungsplan für den Geldwäsche Officer

      Dein Nutzen: Du erlernst die Durchführung einer umfassenden Risikoanalyse, die das Fundament für eine effektive Compliance-Strategie bildet.

      Embargos und Sanktionen – Neue Compliance-Pflichten

      • Beschränkungen im Bereich des Kapital- und Zahlungsverkehrs
      • Länder- und Personenbezogene Embargos
        • Was ändert sich mit den Sanktionsdurchsetzungsgesetzen (SanktDG)?
        • Neue EU Richtlinie über Vermögensabschöpfung und Beschlagnahme
      • Regeln zu Erfüllungsverbot und Altvertragsklausel beachten

      Dein Nutzen: Du bleibst über aktuelle Sanktionsregelungen informiert und sicherst dein Unternehmen durch korrekte Umsetzung der neuen Compliance-Pflichten ab.

      Datenschutz für Geldwäsche-Beauftragte

      • Risikomanagement GW / TF: Prüfungssichere Umsetzung der EU-DSGVO
      • § 11a GwG: Richtiger Umgang mit personenbezogenen Daten
      • Gibt es Datenschutz-Einschränkungen bei der Identitätsprüfung?
      • Gruppenweit einheitliche Sicherungsmaßnahmen für den Datenschutz
      • Rechtsfolgen bei der Verletzung von Datenschutzpflichten

      Dein Nutzen: Du erhältst praxisnahes Wissen zum Datenschutz, um personenbezogene Daten sicher und gesetzeskonform zu verwalten.

      S+P Tool Box

      • Vorträge als PDF: Für ein schnelles Nachschlagen und Auffrischen des Seminarinhalts.

      • Handbuch für effektive Geldwäscheprävention: Unser Handbuch unterstützt dich bei der Entwicklung einer effektiven Geldwäscheprävention, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erfolgreich zu verhindern.

      • Risikoanalyse-Vorlage nach § 5 GwG: Nutze unsere Toolkits, um eine gründliche Risikoanalyse gemäß § 5 GwG durchzuführen und Risiken präventiv zu bewerten.

      • Working Papers zu aktuellen Geldwäsche-Updates und EU Regeln: Unsere Working Papers verschaffen dir einen umfassenden Überblick über die aktuellen Geldwäsche-Updates und EU Regeln, damit du rechtlich immer auf dem neuesten Stand bist.

      • Leitfaden für Embargos und Sanktionen-Compliance: Unser Leitfaden zeigt dir, wie du die neuen Compliance-Pflichten bei Embargos und Sanktionen erfolgreich umsetzt und rechtliche Risiken minimierst.

      Praxisnahes Lernen für deinen Arbeitsalltag: Erfolgreiche Beispiele, sofortige Anwendung.

      • Case Study „Erfolgreiche Geldwäscheprävention in einem Unternehmen“: Lerne, wie ein Unternehmen seine Geldwäscheprävention erfolgreich gestaltet und die Anforderungen als Geldwäsche-Beauftragter erfüllt.

      • Case Study „Erfolgreiche Risikoanalyse nach § 5 GwG in einem Unternehmen“: Lerne aus einer realen Fallstudie, wie ein Unternehmen eine gründliche Risikoanalyse nach § 5 GwG durchgeführt hat und darauf basierend geeignete Präventionsmaßnahmen getroffen hat.

      • Case Study „Erfolgreiche Umsetzung der AML/CFT-Richtlinien in einem Unternehmen“: Lerne aus einer realen Fallstudie, wie ein Unternehmen die neuen Anforderungen an die Geldwäscheprävention erfolgreich in seine Geschäftsabläufe integriert hat.

      – Lehrgang Geldwäsche Beauftragter –

      Schneller Karriere machen mit dem Lehrgang Geldwäsche Beauftragter

      💡 Du lernst von den Besten und verbesserst deine Fähigkeiten.

      💡 Du lernst die neuesten Trends kennen.

      💡 Die S+P Tool Box gibt dir die richtigen Werkzeuge an die Hand.

      💡 S+P bietet praxisnahe Case Studies für Geldwäsche Beauftragte.

      💡 Teilnahmezertifikat für den Lehrgang Geldwäsche Beauftragter

      💡 Option: S+P certified mit Prüfung zum zertifizierten Geldwäsche Beauftragten (S+P)

      Musterzertifikat Geldwäsche-Beauftragter
      S+P Certified

      Eine starke Marke für deine Zertifizierung – S+P Certified

      • Weltweites Netzwerk: Verbinde dich mit einem globalen Netzwerk von Fachleuten.
      • Flexible Online-Prüfung: Lege deine Single Choice-Prüfung bequem in einer Online-Umgebung ab.
      • Schneller Qualifikationsnachweis: Erhalte in nur 60 Minuten ein markenrechtlich geschütztes Zertifikat.
      • Karrierefördernd: Gib deiner Karriere einen internationalen Impuls mit S+P Certified.

      Was kann ich von einem S+P Lehrgang Geldwäsche Beauftragter erwarten?

      Du hast dich für einen S+P Lehrgang entschieden und möchtest nun wissen, was dich erwartet? Dann bist du hier genau richtig! Wir geben dir einen Überblick über die Vorteile von S+P Online Schulungen.

      S+P Lehrgänge sind live und interaktiv – wie in einem offenen Seminar. Du kannst von zu Hause aus an einem Online Lerhgang teilnehmen und dabei trotzdem die Vorteile eines face-to-face Seminars genießen. Es ist ein direkter Austausch mit dem Referenten und den Teilnehmern des Lehrgangs möglich. Neueste Techniken und aktuelle Fachanforderungen werden mit Hilfe spannender Case Studies aus der Praxis bearbeitet und gemeinsam gelöst. Wir trainieren zusammen 7 Stunden direkt in Deinem Home Office.

      Mit der S+P Lounge erhältst du als Seminarteilnehmer einen exklusiven Zugang zu deiner persönlichen Weiterbildungsplattform. Dort findest du deine Seminarunterlagen und erhältst unterjährig Updates zu Neuerungen. Mit S+P Chatter hast du die Möglichkeit auch im Nachgang zum Lehhrgang Fachfragen an deinen Referenten zu richten.

      Wir bieten dir eine innovative Online Weiterbildung, die es dir ermöglicht, dich beruflich weiterzuentwickeln und neue Fähigkeiten zu erlernen.

      ✅ Das Lernmaterial ist von hoher Qualität und du kannst sofort mit deiner Weiterbildung beginnen.

      ✅ Die S+P Lounge ermöglicht es dir, dich jederzeit und überall weiterzubilden.

      ✅ Du hast Zugriff auf eine Vielzahl von hochwertigen Lernmaterialien.

      ✅ Updates und neue EU Regeln im Geldwäschegesetz – der Lehrgang für den professionellen Umgang mit Geldwäsche

      Lehrgang Geldwäsche-Beauftragter