Lehrgang Geldwäsche Beauftragter
3-tägiger Lehrgang für angehende oder erfahrene Geldwäsche Beauftragte, die ein Update suchen.
2415 €
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Dein Mehrwert mit dem Lehrgang Geldwäsche Beauftragter
💡 Schneller Karriere machen mit dem S+P Lehrgang Geldwäsche Beauftragter.
💡 Du lernst von den Besten und verbesserst deine Fähigkeiten.
💡 Du lernst die neuesten Trends kennen.
💡 Die S+P Tool Box gibt dir die richtigen Werkzeuge an die Hand.
💡 S+P bietet innovative und praxisnahe Lehrgänge für Geldwäsche Beauftragte.
💡 Teilnahmezertifikat für den Lehrgang Geldwäsche Beauftragter
💡 Option: S+P certified mit Prüfung zum zertifizierten Geldwäsche Beauftragten (S+P)
S+P Tool Box
+ Vorträge als PDF
+ S+P Tool: KYC-Prüfung
+ S+P Tool: Erstellung der Risikoanalyse
+ Organisations-Handbuch Geldwäscheprävention
– Lehrgang Geldwäsche Beauftragter –
Aufgaben als Geldwäsche Beauftragter
Der Geldwäschebeauftragte ist für die Überwachung und Durchsetzung der Regeln zur Bekämpfung der Geldwäsche verantwortlich. Er sorgt dafür, dass das Unternehmen seine Pflichten erfüllt, um die Geldwäsche zu bekämpfen, und überwacht die Compliance mit den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften.
Der Geldwäschebeauftragte koordiniert auch die Aktivitäten des Unternehmens in Bezug auf die Berichterstattung und Aufklärung von Verdachtsfällen und leitet die interne Ermittlung im Falle einer Straftat.
Die Aufgaben des Geldwäsche Beauftragten sind ein wesentlicher Bestandteil der internen Kontrollsysteme einer Organisation. Er überwacht die täglichen Geschäftstätigkeiten, um sicherzustellen, dass keine Gesetze oder Regeln verletzt werden. Durch seine Arbeit trägt er dazu bei, dass Betrug und Geldwäsche innerhalb einer Organisation vermieden werden.
Lerne mit dem Lehrgang Geldwäsche Beauftragter alle wichtigen Skills, die du in deinem Berufsalltag und in der Praxis brauchst!
